Investigação aponta que grupo integrado por vereador da BA usava laranjas e empresas de fachada para lavar dinheiro
Polícia Civil detalha como funcionava organização criminosa que prendeu vereador na Bahia A Polícia Civil (PC) revelou, nesta quinta-feira (25), como atuava um grupo criminoso investigado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Bahia e outros três estados brasileiros. Uma ação da polícia, que aconteceu na quarta-feira (24), levou à prisão do vereador Ailton Leal (PT), da cidade de Santo Estevão. Ele é apontado como administrador de um posto de combustíveis usado para lavar dinheiro do esquema. As investigações sobre o grupo começaram em 2024 e elucidaram que a organização movimento o dinheiro do tráfico de armas e drogas por meio de contas de laranjas e empresas de fachada. Essa estratégia foi utilizada para disfarçar a origem ilegal do dinheiro e "lavar" as quantias acumuladas. Investigação aponta que grupo integrado por vereador da BA usava laranjas e empresas de fachada para lavar dinheiro Reprodução/TV Bahia A PC identificou que a movimentação financeira dos alvos investigados ultrapassa R$ 4, 3 bilhões. Todos os bens e valores dos suspeitos foram bloqueados após decisão judicial. Em entrevista à TV Bahia, a delegada da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco), Vitória Brito, afirmou que o envolvimento dos suspeitos no esquema ficou claro durante as investigações. "Com a quebra do sigilo bancário e fiscal não tem como negar. Então foi identificado a movimentação financeira e a participação efetiva dessas pessoas. [Assim], nós conseguimos alcançar pessoas de poder aquisitivo elevado, tanto sócios de pessoas jurídicas, quanto também as pessoas envolvidas politicamente", disse. O bloqueio de bens é uma forma de quebrar o ciclo financeiro da organização criminosa. As investigações do caso continuam e são acompanhadas pela Secretaria da Fazenda e a Agência Nacional do Petróleo, uma vez que há suspeita de sonegação fiscal nos negócios usados para lavar dinheiro. "Ficou nítido nessa investigação a estrutura dessa organização criminosa no financiamento de alguns integrantes da classe política", apontou Fábio Lordelo, delegado da Draco. Vereador é preso suspeito de integrar grupo criminoso com atuação no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Bahia Vereador de Santo Estêvão é preso por suspeita de lavagem de dinheiro Um vereador foi preso nesta quarta-feira (24), em Santo Estevão, no interior da Bahia, durante uma operação que investiga uma organização criminosa envolvida em crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O político, identificado como Ailton Leal (PT), é apontado como administrador de um posto de combustíveis usado para lavar dinheiro do esquema. O local foi fechado e multado. Aproximadamente R$ 18 mil em espécie, cheques e contratos foram apreendidos no estabelecimento. Vereador é preso suspeito de integrar grupo criminoso com atuação no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Bahia Reprodução/TV Bahia De acordo com a Secretaria da Fazenda (Sefaz), há fortes indícios de sonegação fiscal, que serão apurados após os trâmites internos do Fisco. Conforme a investigação, o vereador é irmão de um traficante de alta periculosidade, morto em confronto com a polícia em 2017.
Polícia Civil detalha como funcionava organização criminosa que prendeu vereador na Bahia A Polícia Civil (PC) revelou, nesta quinta-feira (25), como atuava um grupo criminoso investigado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Bahia e outros três estados brasileiros. Uma ação da polícia, que aconteceu na quarta-feira (24), levou à prisão do vereador Ailton Leal (PT), da cidade de Santo Estevão. Ele é apontado como administrador de um posto de combustíveis usado para lavar dinheiro do esquema. As investigações sobre o grupo começaram em 2024 e elucidaram que a organização movimento o dinheiro do tráfico de armas e drogas por meio de contas de laranjas e empresas de fachada. Essa estratégia foi utilizada para disfarçar a origem ilegal do dinheiro e "lavar" as quantias acumuladas. Investigação aponta que grupo integrado por vereador da BA usava laranjas e empresas de fachada para lavar dinheiro Reprodução/TV Bahia A PC identificou que a movimentação financeira dos alvos investigados ultrapassa R$ 4, 3 bilhões. Todos os bens e valores dos suspeitos foram bloqueados após decisão judicial. Em entrevista à TV Bahia, a delegada da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco), Vitória Brito, afirmou que o envolvimento dos suspeitos no esquema ficou claro durante as investigações. "Com a quebra do sigilo bancário e fiscal não tem como negar. Então foi identificado a movimentação financeira e a participação efetiva dessas pessoas. [Assim], nós conseguimos alcançar pessoas de poder aquisitivo elevado, tanto sócios de pessoas jurídicas, quanto também as pessoas envolvidas politicamente", disse. O bloqueio de bens é uma forma de quebrar o ciclo financeiro da organização criminosa. As investigações do caso continuam e são acompanhadas pela Secretaria da Fazenda e a Agência Nacional do Petróleo, uma vez que há suspeita de sonegação fiscal nos negócios usados para lavar dinheiro. "Ficou nítido nessa investigação a estrutura dessa organização criminosa no financiamento de alguns integrantes da classe política", apontou Fábio Lordelo, delegado da Draco. Vereador é preso suspeito de integrar grupo criminoso com atuação no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Bahia Vereador de Santo Estêvão é preso por suspeita de lavagem de dinheiro Um vereador foi preso nesta quarta-feira (24), em Santo Estevão, no interior da Bahia, durante uma operação que investiga uma organização criminosa envolvida em crimes como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O político, identificado como Ailton Leal (PT), é apontado como administrador de um posto de combustíveis usado para lavar dinheiro do esquema. O local foi fechado e multado. Aproximadamente R$ 18 mil em espécie, cheques e contratos foram apreendidos no estabelecimento. Vereador é preso suspeito de integrar grupo criminoso com atuação no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Bahia Reprodução/TV Bahia De acordo com a Secretaria da Fazenda (Sefaz), há fortes indícios de sonegação fiscal, que serão apurados após os trâmites internos do Fisco. Conforme a investigação, o vereador é irmão de um traficante de alta periculosidade, morto em confronto com a polícia em 2017.
